5 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار

5 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار
الأربعاء, 16 سبتمبر 2020 22:16
كتب- محمد موسى وكريم ربيع:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في جلسة الخامس من أكتوبر، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فيما يعرف إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".

 

كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

 

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) في سويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار

استولى عليها لنفسه.

 

 

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.‎