ضبط شخصين لإتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بأسيوط

ضبط شخصين لإتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بأسيوط
الأربعاء, 23 يناير 2019 12:11
كتب- محمد عبد الفتاح

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامها بالإشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسيوط.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "إبراهيم.ن.أ بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى من خلال استبدال مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية من البنوك المختلفة بالبلاد.

 

وأسفرت جهود التحريات عن قيام  "مصطفى.ن.أ" حاصل على دبلوم زراعة - يتردد للعمل بالخارج بإحدى الدول العربية) - سبق إتهامه فى  (4) قضايا " تحويلات مالية، و"ابراهيم.ن.أ- " شقيق الأول "صاحب شونة غلال - سبق اتهامه فى (4) قضايا "تحويلات مالية ، و"عبدالرحمن.م.م– حاصل على دبلوم زراعة، و"أشرف.م.إ- حاصل على دبلوم، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك، ليقوم بصرفها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها للثالث والرابع ليقوما بإرسالها بموجب حوالات بنكية بالبنوك المختلفة لذوى العاملين مقابل عمولة مالية، فضلاً عن استفادة الأول والثانى من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن أسيوط، تم ضبط الرابع والأول وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل الدالة عن نشاطه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث (جاري تكثيف الجهود لضبطهما)، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت ما يعادل مليون جنيه مصرى".